Дата вступления в силу: 1 ноября 2026.
5.1. Цель
Эта Политика объясняет, где Услуги недоступны и как Компания проверяет Пользователей, чтобы предотвратить отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, нарушение санкций и злоупотребление Услугами.
5.2. Ограниченные юрисдикции
Услуги недоступны лицам, проживающим или находящимся в следующих юрисдикциях: Сингапур; Объединённые Арабские Эмираты; Соединённые Штаты Америки и их территории и владения, включая Пуэрто-Рико, Гуам, Американские Виргинские острова, Американское Самоа и Северные Марианские острова; Канада; Соединённое Королевство; государства Европейского союза; Иран; КНДР; Мьянма; Куба; Сирия; Гонконг; Узбекистан; Судан; Крым, включая Севастополь; неподконтрольные правительству Украины территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Перечень государств ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
Мы также не предоставляем Услуги лицам под применимыми санкциями и лицам, действующим от их имени или в их интересах, если это запрещено применимыми правилами.
Страны и территории из перечня выше являются Ограниченными юрисдикциями. Список ведёт Компания и может дополнить его, в частности:
- страны и территории под всеобъемлющими международными санкциями;
- страны и территории, которые международные организации относят к высокому риску отмывания денег или финансирования терроризма;
- страны и территории, где Услуги или оплата за них ограничены законом или требуют лицензии, которой у Компании нет;
- страны и территории, которые не обслуживают платёжные провайдеры или провайдеры проверки Компании.
Список регулярно пересматривается и может меняться без уведомления. Если вы не уверены, принимается ли ваша страна, напишите в поддержку до оплаты. Если вы переезжаете в Ограниченную юрисдикцию, сообщите нам; мы можем закрыть аккаунт. Использование технических средств для сокрытия местоположения или места жительства является нарушением Условий.
5.3. Санкции и скрининг
Мы проверяем Пользователей, а при необходимости и адреса кошельков, по применимым международным санкционным спискам и спискам публичных должностных лиц. Мы не оказываем Услуги лицам под санкциями и лицам, действующим от их имени.
5.4. Уровни проверки
- Базовый, при регистрации: имя и фамилия, email, страна проживания, дата рождения, подтверждение, что вам есть 18 лет; перед каждой оплатой отдельной отметкой подтверждается, что вы не в Ограниченной юрисдикции. Дату рождения проверяет регистрационная форма: если по ней вам меньше 18 лет, аккаунт не создаётся. Страна проживания нужна для проверки Ограниченных юрисдикций, имя и фамилия для сверки с документом при полной проверке. Если аккаунт создан до того, как эти поля появились в форме, Компания просит указать их при следующем входе: до этого кабинет и заказы недоступны, а если по дате рождения вам меньше 18 лет, пользоваться аккаунтом нельзя.
- Полный, до первой выплаты Вознаграждения, до любой партнёрской выплаты независимо от суммы или по запросу на основаниях из раздела 1.10 Условий: действующий документ, удостоверяющий личность, селфи или проверка живого присутствия, подтверждение адреса не старше 3 месяцев, подтверждение, что кошелёк для выплат принадлежит вам. Эту проверку проводит независимый сторонний провайдер, а не регистрационная форма.
- Расширенный, при признаках риска, для крупных сумм или для публичных должностных лиц: сведения и документы об источнике средств или источнике состояния, короткий видеозвонок, дополнительные документы.
Документы и селфи независимый провайдер проверки обрабатывает и хранит по собственной политике и срокам. Компании он передаёт статус проверки, идентификаторы и даты сессии, результат проверки допуска и минимум данных для выплаты; копии документов на серверах Компании не хранятся.
5.5. Платежи и кошельки
Платить нужно с кошелька или счёта, которым вы управляете; Вознаграждения и комиссии отправляются только на кошелёк на ваше имя. Мы можем проверять адреса кошельков инструментами блокчейн-аналитики и отказывать в приёме средств, связанных с незаконной деятельностью, лицами под санкциями или сервисами высокого риска.
5.6. Что мы можем сделать
Если проверка не пройдена, данные ложные или мы подозреваем незаконную деятельность, мы можем отклонить или задержать заказ, Вознаграждение или комиссию, приостановить или закрыть аккаунт, удержать или вернуть средства, как требует закон. Где требует закон, мы сообщаем о подозрительной деятельности уполномоченным органам и можем быть обязаны не сообщать вам об этом.
5.7. Хранение записей
Результаты проверок и записи о транзакциях мы храним 7 лет после окончания отношений или дольше, если требует закон, затем данные удаляются или обезличиваются, как описано в Политике конфиденциальности. Копии документов и селфи хранит провайдер проверки по своей политике и срокам.
5.8. Контакты
Вопросы по этой Политике: admin@benmork.com.
Оператор платформы
MONEYTURE PTE. LTD., exempt private company limited by shares, Singapore, UEN 202321395E. Адрес: 68 Circular Road, #02-01, Singapore 049422.